Société «Alliance Pharma»

Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne au capital de 6 700 000 DT

Siège social : 1, rue du Lycée El Menzah 6, 2037 Ariana

RC : B2412007

MF : 000MAQ984916/H

Suivant P.V de l'A.G.O du 28 juin 2013 enregistré à la recette des finances El Menzah VI, le 29 juillet 2013 quittance n° 69661 enregistrement n° 13704281, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du TPI d'Ariana le 31 juillet 2013 sous le n° 2013369001, les actionnaires de la société «Alliance Pharma» ont décidé ce qui suit :

• Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2012.
• Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012 et affectation des résultats.
• Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012.
• Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de trois ans, se terminant par la tenue de l'A.G.O statuant sur les états financiers de l'exercice clôt le 31 décembre 2015.
• Nomination de Monsieur Ahmed Mansour en qualité de Président du Conseil d'Administration pour une période de trois ans se terminant par la tenue de l'A.G.O statuant sur les états financiers de l'exercice clôt le 31 décembre 2015.
• Renouvellement du mandant du commissaire aux comptes Monsieur M'Hamed Walha pour une période de trois ans se terminant par la tenue de l'A.G.O statuant sur les états financiers de l'exercice clôt le 31 décembre 2015.

Suivant P.V du conseil d'administration du 28 juin 2013 enregistré à la recette des finances El Menzah VI, le 29 juillet 2013, quittance n° 69666 enregistrement n° 13704282 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du TPI de l'Ariana le 31 juillet 2013 sous le n° 2013369001, il a été décidé de :

• Nommer Monsieur Ahmed Mansour en qualité de Président du Conseil d'Administration de la société «Alliance Pharma» en remplacement de Monsieur Béchir Mahjoub, madame Fatma Asma Mansour épouse Chaouch en qualité de Directeur Général et madame Anissa Mansour épouse Dimassi en qualité de CFO et ce, pour une période de trois ans se terminant par la tenue de l'A.G.O statuant sur les états financiers de l'exercice clôt le 31 décembre 2015 et leur conférer tous les pouvoirs statutaires pour l'exercice de leurs fonctions.