Extrait des décisions du conseil d'administration
Société Régionale de Transport de Marchandises du Sahel
S.A au capital de 600.000 Dinars
Registre de commerce n° B110256199 Sousse
Il appert du P.V. du conseil d'administration tenue le 30 novembre 2012 tel qu'enregistré à la recette des finances de Sousse 2 septembre 2013 - n° de quittance M041211 - n° d'enregistrement 13702064, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, sous le n° D91046796 en date du 9/9/2013, que les points suivantes ont été prises à l'unanimité :
1- Approbation du P.V. de la réunion du conseil d'administration du 19 décembre 2011.
2- Discussion et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2011.
3- Discussion et approbation du bilan et des comptes arrêtés définitivement au 31/12/2011.
4- Approbation des projets de résolutions à présenter à l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire.
5- Approbation de la nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration représentant la STS.
6- Fixation de la date et du lieu pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire.
7- Approbation de la nomination d'un membre du conseil d'administration représentant la GTI.
8- Ratification de la décision citée au point n° 5 de l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration en date du 15/12/2012.
P/ Le Conseil d'Administration