Société Régionale de Transport de Marchandises du Sahel
S.A. au capital de 600.000 Dinars
Registre de commerce n° B110256199 Sousse
Il appert du P.V. de l'A.G.O. tenue le 24 décembre 2012 tel qu'enregistré à la recette des finances de Sousse 2 septembre 2013 - n° de quittance M041215 - n° d'enregistrement 13702065, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, sous le n° D91046796 en date du 9/9/2013, que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité :
1- Entérine à l'unanimité le retard apporté à la tenue tardive de l'A.G.O. statuant sur l'exercice 2011, ce qui ne porte pas préjudice aux intérêts des actionnaires.
2- Approbation des rapports du C.A. et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011 ainsi que des bilans et des états annexes y afférents.
3- Quitus donner entier définitif et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2011.
4- Approbation de l'affectation du résultat négatif de l'exercice 2011 soit : 158 963 dt comme suite :
- Amortissement différés : 124 097,000.
- Autres pertes : 34 866,000.
5- Approuve la nomination de Monsieur Moncef Ben Salem membre du conseil d'administration représentant la STS.
6- Approbation de la nomination de Mr. Moncef Abdennadher en tant que commissaire aux comptes pour les années 2012, 2013 et 2014.
7- Approuve la nomination de Monsieur Imed Haj Hassine membre du conseil d'administration représentant la GTI.
8- Fixe à l'unanimité à mille cinq cent dinars par administrateur et par an le montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2011.
9- Pouvoir donner au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait du P.V. de la dite assemblée pour l'accomplissement de toute formalité légale.
P/ Le Conseil d'Administration