Convocation à une assemblée générale ordinaire

El Moussem Agricole

Société anonyme

Au capital de 1.455.270 DT

Siège social : Z.I Mghira 2, Lot n°54, 1079, Fouchana, Ben Arous - Tunisie

Matricule fiscal : 434156 F/A/M/000

Afin de répondre aux exigences légales de l'article 275 du code des sociétés commerciales Imposant la tenue d'une assemblée générale ordinaire dans un délai de six (6) mois suivant la clôture de l'exercice comptable concerné, les actionnaires d'El Moussem Agricole sont

convoqués à une assemblée générale ordinaire le jeudi 10 octobre 2013 à 10 heures, au siège social de la société sis à la zone industrielle Mghira 2, lot numéro 54, 1079, Fouchana, Ben Arous - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Ratification des modes et des délais de convocation;
2) Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice social clos le 31 décembre 2012,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2012,
3) Examen et approbation des états financiers pour l'exercice social clos le 31 décembre 2012
4) Affectation des résultats relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2012,
5) Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 CSC relatives à l'exercice social clos le 31 décembre 2012;
6) Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012;
5) Questions diverses; et
6) Pouvoirs pour formalités.

Le commissaire aux comptes