Nomination du commissaire aux comptes
Nomination du président-directeur général
PROMOBOIS
S.A : Au capital de 500 000 Dinars
Siège social : Route Téniour, km 10.5 - Sfax
RC : B1140371997
MF : 418719B/A/M/000
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 25 Juin 2013, enregistré à la recette des finances Chihia Sfax le 18 juillet 2013, sous le n°13800517, selon quittance n° M016603, il a été décidé de :
1- Nommer Messieurs Mohamed Ayadi et Wassim Ayadi et Madame Salwa Ayadi en tant que membres du conseil d'administration pour une durée de trois ans qui expirera avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2015.
2- Nommer Monsieur Ridha Ketata, expert comptable, comme nouveau commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans couvrant les exercices 2013, 2014 et 2015 qui expirera avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2015.
II- Il ressort du procès verbal du conseil d'administration du 25 Juin 2013, enregistré à la recette des finances Chihia Sfax le 16 juillet 2013, sous le n°13700513, selon quittance n°M016470, que les membres du conseil d'administration nouvellement nommés, ont élu Monsieur Mohamed Ayadi comme Président Directeur Général de la société pour la période de son mandat d'administrateur.
Dépôt légal : Deux exemplaires du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire et du procès verbal du Conseil d'Administration sus indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 18 septembre 2013 sous le n°201340607 / D81423997.
Le registre de commerce a été mis à jour en conséquence.
Pour le Conseil d'Administration
Le président directeur général