S.A. en cours de formation
Sté anonyme
Au capital social : 207.000 Dinars
Siège social : Avenue Omar Ibn Khattab, Hiboun Mahdia 5100
MF : 13114888/C/A/M/000
RC : B16173762013
L'assemblée générale constitutive tenue le 20/9/2013 a consentie à l'unanimité les résolutions suivantes :
La ratification du mode et délais à la convocation et a couvert toutes les nullités qui pourraient être tirées du non respect des délais et du mode de convocation.
La reconnaissance sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement faite par Melle Houda Saadaoui enregistré le 17/9/2013 auprès de la recette des finances de Mahdia sous le n°13702746, quittance n° M033366.
L'approbation des statuts enregistrés le 17/9/2013 à la recette des finances de Mahdia sous le n°13502744, quittance n°M033302.
L'Assemblée Générale constitutive a déclaré la société dénommé Golden Body Wear S.A. définitivement constituée.
L'assemblée Générale nomme Melle Houda Saadaoui, Mr Meftah Ezaouali, La société de l'investissement Moderne SIM-SICAR, membre du conseil Administratif de la Sté pour une durée de Trois (03) ans qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
L'assemblée générale constitutive a fixé le montant des jetons de présence à (500DT) par an. L'assemblée Générale a nommé Monsieur Sami Nabli, membre à l'ordre des experts titulaire de la carte professionnelle n°1/00825 demeurant à avenue de la République 5080 Teboulba Monastir, en qualité de commissaire aux comptes pour un mandat des trois exercices 2013, 2014 et 2015.
L'Assemblée a pris acte du pacte d'actionnaires conclu avec la Société d'investissement Moderne SIM SICAR objet de l'acte sous seing privé enregistré le 02/9/2013 à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis sous le n°13709721, quittance n°11517, de même, et du nantissement des actions de Melle Houda Saadaoui en faveur de la Société de l'Investissement Moderne SIM SICAR en vertu du dit pacte. L'Assemblée Générale constitutive a convoqué la réunion du premier conseil d'administration à l'issue de la présente assemblée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination du Président Directeur Général, fixation de ses pouvoirs et émoluments.
- Création du comité de pilotage et nomination de ses membres.
- Pouvoirs pour accomplir les formalités légales de publicité.