Société anonyme
Au capital de 500 000 dinars
Siège social : Cité Erriadh Essaida Manouba 2031
MF : 1317384 V AM 000
1) Suivant acte sous seing privé du 25 Septembre 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 30 septembre 2013, Quittance n° 12681 enregistrement n°13810731, il a été constitué une société anonyme ayant pour :
Dénomination : Société Maghreb Gestion Hôtelière SA
Forme juridique : Société Anonyme
Capital social : 500 000 DT
Siège social : Cité Erriadh Essaida Manouba 2031
Objet social : la création, la gestion, l'exploitation de toute unité Touristique, hôtelière et de résidence
Durée : 99 ans
II) La déclaration de souscription et de versement a été faite par le fondateur entre les mains de Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 30 Septembre 2013 enregistré le même jour, Quittance n°12685, enregistrement n°13810735.
III) Assemblée générale constitutive :
Du PV de l'Assemblée générale constitutive tenue le 3 octobre 2013 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 7 octobre 2013, Quittance n°13057, enregistrement n°13511071, il appert que l'assemblée a :
- Reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement.
- Approuvé les statuts de la société
- Nommé les premiers administrateurs suivants pour une durée de 3 ans :
- Mr Slah Allani
- Mr Hakim Allani
- Mr Mehdi Allani
- Mme Chiara Maragotto
- Nommé Mr Mahmoud Triki comme commissaire aux comptes pour une période de trois ans 2013, 2014 et 2015.
- Déclaré la société définitivement constituée
- Convoqué la première réunion du conseil d'administration de la société.
IV) Premier conseil d'administration:
Du PV du premier conseil d'administration réuni le 3 octobre 2013 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 7 Octobre 2013, Quittance n°13059, enregistrement n°13811073, il appert que :
- Mr. Slah Allani a été nommé Président Directeur Général pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Le Président Directeur Général a tous les pouvoirs plus étendus pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts
V) Deux exemplaires des documents sus - indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Manouba le 14/10/2013 sous le numéro D2616372013.