Eureka de bâtiment et de travaux publics société anonyme
Au capital de 500 000 dinars
Rue du Lac Victoria, Résidence du Lac Bureau B33
1053 Les Berges du Lac
MF : 1133929 M A/M/000
RC : B2421732010
Messieurs les actionnaires de la société EUREKA BTP S.A sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire le vendredi 15 novembre 2013 à 10 heures à la résidence Saphir, 80 bis avenue Khaled Ibn Walid, Ain Zaghouan à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation du rapport d'activités de l'exercice 2012,
- Lecture des rapports générals et spécials du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012,
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2012,
- Approbations des conventions prévues aux articles 200 et 475 du C.S.C.,
- Affectation des résultats,
- Quitus aux administrateurs,
- Election des nouveaux membres du Conseil d'Administration,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes,
- Pouvoirs au porteur.
Cette annonce tient lieu de convocation à tous les actionnaires.
Le Conseil d'Administration informe les actionnaires que tous les documents, nécessaires pour leur permettre de se prononcer en Connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion et le fonctionnement de la société, seront mis à leur disposition au siège social de la société quinze jours avant la date prévue par la tenue de l'assemblée.
Le Président du Conseil d'Administration