Société Anonyme (S.A)
Au capital de : 105 000 Dinars
Siège social : Résidence Sana-Business Center 6ème étage A19-Bvd. de la Terre - Centre Urbain Nord 1082 Tunis Tunisie
MF : 1133410J/A/M/000
RC : B2418982010
Par acte sous seing privé en date du 20/8/2013 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis sous le n° 13809515 le 26/8/2013, quittance n° 11290, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1er instance de Tunis le 4/10/2013 au tribunal sous le n° 201343369.
Par acte sous seing privé en date du 3/9/2013 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis sous le n° sous le n° 13809800, quittance n° 11604 du 4/9/2013, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1er instance de Tunis le 4/10/2013 au tribunal sous le n° 201343369.
Approbation des états financiers et des rapports du conseil d'administration pour l'exercice 2012, donner quitus au Président du conseil, au président directeur général et aux membres du conseil d'administration pour leurs gestions dans cette période, et affectation des résultats.
Renouvellement du mandat des administrateurs, Messieurs : Abdellatif Hammouda, la Société SAGES Capital et Moncef Chell.
Nomination d'un nouvel administrateur, Mr Fethi Talbi Pour une période de 3 ans.
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Mr fethi Hamrouni, Expert Comptable, au titre des exercices 2013, 2014 et 2015.
Approbation des opérations de cession des actions détenues par la SAGES Capital pour le compte de la STEG et le FOPRODI au profit de Messieurs Fathi Talbi et Abdellatif Hammouda d'une part, et 50% des actions détenues par Melle Khaoula Hammouda au profit de Mme Henda Nabli épouse Hammouda d'autre part.
Reconduction du mandat de Monsieur Abdellatif Hammouda en tant que Président-Directeur Général de la SEMAP S.A pour une nouvelle période de 3 ans à compter du 1er février 2013 avec les mêmes pouvoirs.