Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration, du commissaire aux comptes, du Président du Conseil et du Directeur Général
Société «PHILADELPHIA Pharma»
S.A au capital de 3 500 000 DT
Route de Tunis, Z.I Sidi Salah 3021 - Sfax
Matricule fiscal n° 1133461W/A/M/000
R.C n° B 2519882010
1 - Selon procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 27 juin 2013 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 12 juillet 2013 sous le n° 13803528 reçu n° M003896 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax le 22 octobre 2013 sous n° 201345510, il a été décidé ce que suit :
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
de la société pour une période de 3 ans qui se termine après délibération de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
- Renouvellement du mandat de l'expert comptable Monsieur Moncef Abdennadher en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les années 2013, 2014 et 2015.
2- Selon procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 27 juin 2013 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 12 juillet 2013 sous le n° 13803530 reçu n° M003898 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax 22 octobre 2013 sous n° 201345510, il a été décidé ce que suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Moncef Hachicha en qualité de Président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat de membre du conseil.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Zoubeir Ben Saad en qualité Directeur Général de la société pour la durée de son mandat de membre du conseil avec les mêmes pouvoirs et responsabilités qui lui sont antérieurement attribués.
Le Directeur Général