Constitution d'une société anonyme — Société Shams Technology

1- Suivant acte sous seing privé, en date du 11/12/2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau-Tunis le 4/11/2013, sous le n°13812039 quittance n°14181, il a été constitué une société anonyme :

Dénomination : Société Shams Technology

Forme juridique : Société Anonyme.

Siège social : Zone Industrielle Sbikha 2- Kairouan

Capital social : 4.820.000 DT

Durée : 99 ans.

Objet : Fabrication de panneaux et systèmes photovoltaïques et études et ingénierie en énergies renouvelables.

Matricule Fiscal : 1321353/R

II- Déclaration de souscription et de versement : La déclaration a été enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 4/11/2013 sous le n°13812045, quittance n°14183.

III- Assemblée générale constitutive :

En vertu du PV de l'assemblée générale constitutive du 6/11/2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 8/11/2013 sous le n°13512218, quittance n°14384 il appert, notamment, ce qui suit :

1- L'assemblée reconnaît sincère et véritable la déclaration faite par le fondateur et reconnaît la régularité des formalités de souscription remplies en exécution des dispositions légales en vigueur.

2- Constatation que la société est définitivement constituée et approbation des statuts de la société.

3- Nomination des premiers administrateurs suivants pour une durée de trois ans,

• Monsieur Mejdi Kilani
• Monsieur Sofiane Kallel,
• Monsieur Adel Mhamdi,
• La société BIAT Capital Risque représentée par M. Karim Ghenim.
• La société SAGES Capital représentée par M. Mondher Achour.
• La société SAGES Capital représentée par M. Majdi Salah.
• La société United Gulf Financial Services North Africa représentée par Mme Afef Ben Mansour.

4- Nomination de «Cabinet MS Louzir» représenté par Monsieur Mohamed Louzir en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans.

5- Convocation de la première réunion du conseil d'administration.

IV- Premier Conseil d'Administration :

En vertu du P.V du premier conseil d'administration du 6/11/2013, enregistré à la recette, de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 8/11/2013 sous le n°13812220, quittance n°14386 il a été décidé notamment :

• La nomination de Monsieur Mejdi Kilani en qualité de Président Directeur Général et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
• Fixation des pouvoirs du Président directeur général.
• Nomination des membres du comité financier.

Deux exemplaires des actes suivants ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Kairouan en date du 11/11/2013 sous le n°D101382013.

• Statuts de la société,
• Déclaration de souscription et de versement.
• Liste des souscripteurs,

• Procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive,
• Procès verbal du premier conseil d'administration.