Deuxième convocation d'une assemblée générale mixte

Carthage Assistance et Services - S.A

Capital social : 425.000 dinars

Immeuble Zemni, Lot A23, 3ème étage, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis.

RC : B1149481997

MF : 349608J/A/M/000

Faute de quorum de l'assemblée générale mixte ordinaire et Extraordinaire qui a été tenue le vingt deux octobre 2013 (22/10/2013).

Messieurs les actionnaires de la Société Carthage Assistance & Services SA sont convoqués à une deuxième assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, qui aura lieu le vendredi 6 décembre 2013 (6/12/2013) à neuf heures au siège de la société Immeuble Zemni, Lot A23, 3ème étage, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion pour l'exercice clos au 31/12/2012 établi par le Conseil d'Administration
2. Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2012.
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2012.
4. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes concernant les conventions prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation des dites conventions.
5. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2012
6. Examen des comptes au 31/12/2012
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012
8. Approbation d'augmentation du capital social de la société Carthage Assistance et Services SA.
9. Modification corrélative des Statuts de la Société.
10. Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.