Nomination de nouveaux administrateurs
Démission du Président Directeur Général
Nomination d'un nouveau Président Directeur Général
Augmentation du capital social
Changement de la dénomination sociale
Transfert du siège social
Modification des articles 3, 4 et 7 des statuts
Société THOURAYA DE COMMERCE DE DETAIL SA
Dénomination sociale en cours de changement à « AZIZA » de commerce de détail en abréviation « AZIZA »
Société Anonyme au Capital de 40.000 Dinars en cours d'augmentation à 4.000.000 Dinars par compensation avec des créances
Siège social : 44 Rue de Cordoue - El Manar 1 - 2092 Tunis en cours de transfert au 22, Rue de l'électricité Zone industrielle Ben Arous - 2013 Tunis
RC n° B31144042012 Tunis
M.F. n° 1259149JBM000
1- Par Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 octobre 2013, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes des Sociétés 1er Bureau en date du 13 novembre 2013, quittance n° 14579, sous le n° 13812384, il a été décidé :
- d'accepter la démission de la Société « DISTRIPRO » et de la Société MATERIEL POUR L'INDUSTRIE ET LA BUREAUTIQUE « M.I.B » de leur fonction d'administrateur.
- de nommer en tant qu'administrateurs nouveaux : M. Ghassen Slama, la Société Générale Industrielle Alimentaire Slama « GIAS » et la société HORIZON MANAGEMENT SERVICES « HMS » et ce pour la période restante du mandat des anciens administrateurs démissionnaires.
2- Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 29 octobre 2013, enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 13 novembre 2013, sous le n° 13812382, Quittance n° 14577, il a été décidé :
- d'accepter la démission de M. Chihebeddine SLAMA, de ses fonctions de Président Directeur Général.
- de nommer M. Ghassen SLAMA, en qualité de Président Directeur Général de la société et ce, pour la période restante du mandat de l'ancien Président Directeur Général.
3- Par Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 octobre 2013, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau en date du 13 novembre 2013, quittance n° 14574 sous le n° 13712379, il a été décidé :
- d'augmenter le capital social par incorporation des comptes courant, actionnaires de Quarante Mille (40.000) dinars à Quatre Millions (4.000.000) dinars soit une augmentation de Trois Millions Neuf Cent Soixante Mille (3.960.000) dinars.
- de changer la dénomination sociale de la société qui devient « AZIZA DE COMMERCE DE DETAIL » en abréviation « AZIZA ».
- de transférer le siège social de la Société du 44 Rue de Cordoue - El Manar - 2092 Tunis à la nouvelle adresse suivante : « 22, Rue de l'électricité Zone industrielle Ben Arous - 2013 Tunis ».
- de modifier les articles 3, 4 et 7 des statuts.
4- Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessous ont été déposés au
greffe du tribunal de première instance de Tunis le 4 décembre 2013, sous le n° D319522012 à savoir :
- Le procès-verbal de l'AGO, de l'AGE et du Conseil d'Administration, susvisée
- La déclaration de souscription et de versement reçue par le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau -Tunis le 04 décembre 2013 et enregistrée le même jour, sous le n° 13813406, Quittances n° 15740.
- La liste des souscripteurs enregistrée le 04 décembre 2013, sous le n° 13813404, Quittance n° 15738.