Société AMEN SANTE S.A.
Société Anonyme au Capital de 15.625.000 dinars
Siège Social : Immeuble Carthage, bloc A, Les Jardins du Lac,
Il appert du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, en date du 11 juin 2013, tel qu'enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes des Sociétés 1er Bureau de Tunis, en date du 7 août 2013, sous le n° 13809139, quittance n° 10868, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 14 octobre 2013, sous le n° 201344748, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des États financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et du rapport d'activité dans son intégralité,
- Donner quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2012,
- L'approbation des conventions conclues relatives à l'exercice 2012 telles que décrites dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes,
- L'approbation de l'affectation des bénéfices nets de l'exercice 2012,
- Le renouvellement des mandats des deux Administrateurs arrivant à échéance et ceci pour une durée de trois ans expirant lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2015, il s'agit de :
- Société de Participation, de gestion et d'investissement Holding «PGI »,
- Dr. Mohamed Rached HAJ ROMDHANE.
- Prendre acte des déclarations d'Administrateurs en application des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales,
- Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2013,
- Fixation des jetons de présence des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2013,
- Pouvoirs.
P/ Le Conseil d'Administration