Société anonyme
Siège social : 6 Rue Alain Savary - Tunis
R.C : B143261996 Tunis
M.F : 219 T/A/M/000
1. Messieurs les actionnaires de la Société Cérès Editions sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le samedi 4 janvier 2014 à dix heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation du dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle relative à l'exercice 2012.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2012.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2012.
4. Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2012.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2012.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012.
7. Pouvoirs pour formalités.
8. Questions diverses.
II. Messieurs les actionnaires de la Société Cérès Editions sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le samedi 4 janvier 2014 à onze heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2. Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration