SA - au capital de 1.000.500 DT
Siège social : 48 Avenue Kheireddine Pacha -1002 Tunis
MF : 984713 Y/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 mai 2013, enregistré à Tunis 1er Bureau le 12 Août 2013 sous le n°1389166 Quittance n°10896 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 25 décembre 2013 sous le n°D2419282006, il a été décidé :
- L'approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration, le rapport général du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2012.
- L'approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales ainsi que l'approbation desdites conventions.
- L'affectation des résultats.
- La ratification de la cooptation de Mme Cécile Falchier en tant qu'administrateur décidée par le conseil du 4 décembre 2012 en remplacement de M. Jacques Berrebi, démissionnaire au 4 décembre 2012.
- La ratification de la cooptation de Mme Brigitte Daubry en tant qu'administrateur décidée par le conseil du 4 décembre 2012 en remplacement de Mme Maud Junoy, démissionnaire au 4 décembre 2012.
- La délégation des pouvoirs nécessaires.