SA - au capital de 800.000 DT
Siège social : 48 Avenue Kheireddine Pacha -1002 Tunis
MF : 749634M/A/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 mai 2013, enregistré à Tunis 1er Bureau le 12 Août 2013 sous le n°1389164 Quittance n°10894, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 25 décembre 2013 sous le n°D24858700, il a été décidé :
- L'approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration, le rapport général du commissaire aux Comptes ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2012.
- L'Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales ainsi que l'approbation desdites conventions.
- L'affectation des résultats.
- La ratification de la cooptation de Mme Cécile Falchier en tant qu'administrateur décidée par le conseil du 4 décembre 2012 en remplacement de M. Jacques Berrebi, démissionnaire au 4 décembre 2012.
- La ratification de la cooptation de Mme Brigitte Daubry en tant qu'administrateur décidée par le conseil du 4 décembre 2012 en remplacement de Mme Maud Junoy, démissionnaire au 4 décembre 2012.
- La délégation des pouvoirs nécessaires.