Siège social : 20, rue de la Chimie Sidi-Rezig Mégrine
MF : 765327X/A/M/000
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 5-12-2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des finances de Mégrine le 20/12/2013 sous le n°13704357, quittance n°M059684, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport d'activité au titre de l'exercice 2012
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2012
3- Approbation des états financiers au 31 décembre 2012
4- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2012
5- Affectation du résultat de l'exercice 2012
6- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2012
7- Renouvellement des mandats des administrateurs suivants pour leurs gestion au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 : Mme Nabiha Bouzguenda Zghal, Mr Hassib Zghal, Mr Henri Tranduc, Mr Thierry Richli, Mr Philippe Broussard Et Mme Salma Zghal
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le cabinet Alpha Audit pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Suivant PV du conseil d'administration en date du 5-12-2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des finances de Mégrine le 20-12-2013 sous le n° 13704356, quittance n° M059678, il a été décidé ce qui suit :
1- Renouvellement du mandat du Directeur Général Mr Hassib Zghal pour la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires de ce procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous, en date du 25-12-2013.