Société Anonyme au Capital de 12.960.000 DT
Siège Social : Immeuble SAADI - Tour EF-8ème Etage-1082 El Menzah IV Tunis
RC: B1151681997
MF: 24003G/A/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 20 août 2013 enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène 1082 Tunis le 10 octobre 2013 sous le n°13805265 quittance n°62133 l'assemblée générale a décidé :
L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2012.
L'approbation des rapports du commissaire aux comptes spécial et général pour l'exercice 2012.
- L'approbation des opérations visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Donner quitus entier définitif et sans réserves de leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2012 aux membres du conseil d'administration.
- Allouer aux membres du conseil d'administration et à chaque membre du Comité permanent d'audit des jetons de présence.
- Renouvellement des mandats des administrateurs pour la durée de trois ans s'achèvant avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
- Confère tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à celui ou ceux qu'il charge pour l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi.
Deux exemplaires du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire sus indiqués ont été déposés d'une manière provisoire au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19 décembre 2013.