شركة "ساروست"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.960.000 د
المقر الاجتماعي : عمارة السعدي طريق أريانة مدرج أ – ف الطابق الثامن 2048 المنزه الرابع أريانة / تونس
السجل التجاري : B1151681997
المعرف الجبائي : 24003G/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 أوت 2013 مسجل
صفحة 20بالقباضة المالية بحي المهرجان 1082 تونس
بتاريخ 10 | أكتوبر | 2013 تحت عدد
13805265 وصل عدد 62133 قررت الجلسة :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2012.
- المصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص المتعلق بالسنة المالية 2012. - المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2012.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2012.
- المصادقة على الاتفاقيات موضوع الفصلين 200 و 475 من م ش ت.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2015.
- منح جميع الصلاحيات للمثل القانوني للشركة أو لمن يعينه لإتمام جميع الإجراءات القانونية.
تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية المشار إليه أعلاه بموجب وصل إيداع وقتي بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 ديسمبر 2013.