Siège social : Immeuble le Dôme, rue Lac Léman, les Berges du Lac - Tunis
RC : B01100672013
MF : 1299178L/A/M/000
Au terme du procès-verbal de l'AGE en date du 27/12/2013 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 29/01/2014 sous le n° 14501152 Quittance 1430 et suivant rapport du commissaires aux apports enregistré à la même recette en date du 29/01/2014 sous le n°14701160 Quittance 1439, il a été décidé d'augmenter le capital par apport en nature pour devenir 549 072 620 DT divisé en 64 907 262 actions nominatives de 10 dinars chacune.
En conséquence l'article 6 des statuts a été modifié comme suit :
Le capital social est fixé à la somme de 549 072 620 DT divisé en 54 907 262 actions nominatives de 10 dinars chacune.
Au terme du procès-verbal du CA en date du 12/9/2013 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 29/01/2014 sous le n°14801154 Quittance 1432, il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de Mademoiselle Cyrine Meddeb en fonction de Directeur Générale Adjoint pour une durée indéterminée avec les pouvoirs pour signer les effets de commerce, les chèques et tous les documents tel que fixé dans le PV.
Au terme du procès-verbal de l'AGO en date du 9/01/2014 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 29/01/2014 sous le n° 14801157 Quittance 1435, il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de Mademoiselle Cyrine Meddeb en tant qu'administrateur jusqu'au l'issue de l'AGO annuelle appelée à statuer sur les états financiers du 3ème exercice de la société.
- Approbation de la démission du commissaire aux comptes Cabinet Ernest and Young et la nomination du Cabinet MS Louzir SARL représentée par Monsieur Mohamed Louzir jusqu'au l'issue de l'AGO annuelle appelée à statuer sur les états financiers du 3ème exercice de la société.
Deux exemplaires de chaque procès-verbal cité ci-dessus et du rapport de commissaire aux apports ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 31/01/2014 sous le n°20145063.