دليس القابضة ش.خ.إ.

دليس القابضة ش.خ.إ.

المقر الاجتماعي : عمارة الدوم، نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة – تونس م ج : 1299178L/A/M/000

س ت : B01100672013

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 27 ديسمبر 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الاول – تونس بتاريخ 29 جانفي 2014 تحت عدد 14501152 وصل 1430 وبمقتضى تقرير مراقب المساهمات العينية المسجل بنفس القباضة بتاريخ 29 جانفي 2014 تحت عدد 14701160 وصل 1439 تقرر الترفيع في رأس مال الشركة بمساهمة عينية ليصبح

549 072 620 | دينار | مقسمة | إلى

54 907 262 سهم إسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد.

نتيجة لهذا الترفيع نقح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة على النحو التالي : يبلغ رأس مال الشركة 549 072 620 دينار مقسمة إلى 262 ر54 907 سهم إسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد.

بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 12 سبتمبر 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الاول – تونس بتاريخ 29 جانفي 2014 تحت عدد 14801154 وصل 1432 تقرر ما يلي : - تسمية الآنسة سيرين المؤدب في خطة مدير عام مساعد بالشركة لمدة غير محددة ومنحها صلاحيات الإمضاء على كل السندات التجارية والصكوك وغيرها من الوثائق المنصوص عليها بمحضر الجلسة.

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 9 جانفي 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس بتاريخ 29 جانفي 2014 تحت عدد 14801157 وصل 1435 تقرر ما يلي : - تسمية الآنسة سيرين المؤدب عضو مجلس إدارة جديد إلى حدود إلتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية الثالثة للشركة.

• المصادقة على استقالة مراقب الحسابات مكتب ارنست اند يونق وتسمية مكتب م س الوزير شركة ذات مسؤولية محدودة يمثلها وكيلها السيد محمد الوزير وذلك إلى حدود التئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية الثالثة للشركة.

أودع نظيران من جميع المحاضر المذكورة أعلاه ونظيران من تقرير مراقب المساهمات العينية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 31 جانفي 2014 تحت عدد الإيداع 20145063.