S.A au capital de 130.000 dinars
RC : B135122002
M.F : 047155XAM000
Zone Portuaire de Radès - 2040
Tél. : 71.449.676 – Fax : 71.449.720
S.S : Zone Portuaire de Radès
Suivant un P.V de l'A.G.O en date du 15/4/2013 enregistré à la recette des actes de sociétés de Tunis (premier bureau) sous le n° 13807825 du 3/7/2013, quittance n° 9411, les actionnaires de la Société DACHSE R Tunisia ont décidé :
- L'approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2013.
- L'approbation du rapport du conseil d'administration et après avoir entendu la lecture des rapports du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers et comptes annexes de l'exercice 2013.
- L'approbation de toutes les opérations de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2013 et donner en conséquence quitus sans aucune réserve aux administrateurs pour le dit exercice.
- L'approbation de la mise en conformité de l'affectation des résultats de l'exercice 2013, conformément aux dispositions des articles 287 et 288 du code des sociétés commerciales.
- La prorogation du mandat du commissaire aux comptes actuel (Cabinet Audit Révision Conseil) pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Le renouvellement des mandats des administrateurs actuels pour une période de trois ans se terminant avec l'A.G.O statuant sur l'exercice 2015.
- La fixation du montant des jetant de présence en faveur des membres du conseil d'administration et ce pour l'exercice 2013.
Deux exemplaires de ce P.V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous en date du 20/02/2014 sous le n° D2363502.