Société «SELIMAT - S.A»
Registre de commerce : B4481995
SA, au capital de 975 000 DT
Siège social : Route de Tunis GP1 Z.I. Akouda
Matricule fiscale : 09291R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société «SELIMAT-SA» sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26 Avril 2014 à partir de 9h00 du matin au siège social de la société route de Tunis GP1 Z.I. Akouda à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2013.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2013.
3- Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2013.
4- Approbation des états financiers dudit exercice.
5- Quitus aux membres du conseil d'administration.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
7- Jetons de présence alloués aux membres du conseil.
8- Approbations des conventions conclues dans le cadre des dispositions de l'article 200 du code des sociétés Commerciales.
9- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour les exercices 2014 – 2015 et 2016.
10- Questions diverses.
11- Pouvoirs pour formalités.