Société «Philbert Tunisie»
Matricule fiscal : 492 565 T/A/M/000
RC : B128431996
SA. au capital de 2 600 000 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine
Les actionnaires de la société «Philbert Tunisie» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le vendredi 25 avril 2014 à 17 h au siège social de la société sis au 58, Avenue Habib Bourguiba-2033-Mégrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
2/ Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2013.
3/ Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2013.
4/ Approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2013 et quitus aux administrateurs.
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2013.
6/ Informations de l'assemblée générale des fonctions de Direction et d'administration occupées par les administrateurs et le Directeur Général dans d'autres sociétés.
7/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.
8/ Questions diverses.