Convocation de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire SOTEFI

SA au capital de 12 000 000 dinars
Siège social : Impasse de l'Union du Maghreb Arabe n° 5 - 2036 La Soukra

RC : B136442001 Ariana

M.F : 345 Z A M 000

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister aux assemblées générales :

1/ Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 16 avril 2014 à 9 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• examen des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2013,
• lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion du Groupe relatifs à l'exercice 2013,
• lecture des rapports du commissaire aux comptes général et spécial et du rapport sur les états financiers consolidés,
• approbation des états financiers et des états financiers consolidés de l'exercice 2013,
• approbation des conventions réglementées,
• affectation des résultats,
• fixation des jetons de présence,
• quitus aux membres du conseil d'administration,
• délégation de pouvoirs.

2/ Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

• lecture et approbation du rapport du conseil d'administration,
• augmentation de capital par prélèvement sur le compte spécial d'investissement et sur les résultats reportés,
• attribution des actions gratuites,
• modification de l'article 6 des statuts,
• délégation de pouvoirs.