Amen Capital
S.A. au capital de 500.000 dinars
Siège social : Immeuble Brise du Lac, Rue Lac Huron, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
R.C : B24120732010
M.F : 1158084/Y/A/M/000
Messieurs les actionnaires d'Amen Capital sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 16 avril 2014 à 12h dans les locaux d'Amen Capital, sis à l'immeuble Brise du Lac, rue Lac Huron, 3ème étage, les Berges du Lac, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2013.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2013.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et des états financiers pour l'exercice 2013.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
6- Fixation du montant des jetons de présence.
7- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales.
8- Questions diverses.
Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d'Amen Capital l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires.
Les titulaires d'actions nominatives peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la société, au moins cinq jours avant la réunion.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société et ce durant le délai légal.