استدعاء للجلسة العامة العادية — آمان رأس المال

استدعاء للجلسة العامة العادية

آمان رأس المال

شركة خفية الإسم

مقرها الاجتماعي : بإقامة نسيم البحيرة نهج أورون - ضفاف البحيرة 1053 تونس رأس مالها : 500.000 دينارا

السجل التجاري : عدد 2412073201 ب

المعرف | الجبائي | عدد | :

1158084/ي/أ/م/000

إن السادة المساهمين في أمان رأس المال مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 16 أفريل 2014 على الساعة منتصف النهار بمكتب الشركة بإقامة نسيم البحيرة نهج أورون - ضفاف البحيرة 1053، تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2013.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2013.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - توزيع النتائج للسنة المالية 2013.

6 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

7 - الإعلام بخصوص الوظائف وفقا للفصول 192 و 209 من مجلة الشركات التجارية. 8 - مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من كل المساهمين.

يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر الشركة وذلك في أجل أقصاه 11 أفريل 2014.

الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.