Société Picard International Maroquinerie
SA au Capital de 102.000 Dinars
Siège social : Hammam - Sousse
R.C : Sousse N° B187261996
M.F : 0028336 W/A/M/000
Les actionnaires de la Société Picard International Maroquinerie sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 15 Avril 2014 à 11 heures du matin à l'hôtel « Le Marabout » à Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion au titre de l'exercice 2013 établis par le conseil d'Administrateur.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2013.
4) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes concernant les conventions prévues par l'article 200, 201, 202, 203, 205 et 268 du code des sociétés commerciales et approbation des dites conventions et approbation des transactions commerciales effectuées entre la société et l'actionnaire Picard Lederwaren GmbH & CO.KG.
5) Quitus aux administrateurs.
3) Approbation desdits rapports et des états financiers de l'exercice 2013.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2013.
7) Approbation des rémunérations exceptionnelles allouées au PDG suite aux missions 1 qui lui sont confiés à l'étranger ainsi qu'au reste des membres du conseil d'administration.
8) Questions diverses.