Société Hôpital Privé El Amen S.A.
Société anonyme
Au capital de 24.000.000 dinars
Siège social : 3, rue El Monastir, cité Taieb Mhiri Route de la Marsa, Laouina, 2046, Tunis
RC : B24169352010
M.F : 1170032 L
Messieurs les actionnaires de la Société Hôpital Privé El Amen S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 5 mai 2014 à 16 H 30 au siège social d'Amen Santé, sis à l'immeuble Espace Carthage, bloc A, 1053 Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013,
2- Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2013 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales,
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers clos le 31 décembre 2013 et affectation des résultats,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'Audit pour l'exercice 2014,
6- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs,
7- Pouvoirs.