دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة المستشفى الخاص الأمان خ إ

الرأس المال الاجتماعي : 24.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 3، نهج المنستير، حي الطيب المهيري، العوينة، طريق المرسى، 2046، تونس

السجل | التجاري | : | عدد

ب24169352010

المعرف الجبائي : 1170032

تدعو شركة المستشفى الخاص الأمان خ إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 5 ماي 2014 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بالمقر الاجتماعي لشركة الأمان للصحة الكائن بعمارة فضاء قرطاج، المبنى، أ، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2013.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2013 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2013 وتوزيع المرابيح.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تحديد المنحة الممنوحة لأعضاء هيئة المراقبة الدائمة لسنة 2014.

6- إعلام الجلسة العامة للمساهمين بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

7- نفوذ.