Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances
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Société anonyme
Au capital de 23.076.930 dinars
Siège social : Square Avenue de Paris - Tunis
R.C Tunis : B173391996
Mat Fiscal : 2388 V/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances sont convoqués le mercredi 14 mai 2014 à 9h30 à l'hôtel Acropole Les Berges du Lac pour se réunir en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'exercice 2013.
- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2013 et approbation des conventions,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2013,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice 2013,
- Ratification de la cooptation d'administrateurs,
- Renouvellement des mandats des administrateurs,
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
- Pouvoirs en vue des formalités.
Conformément à l'article 48 des statuts l'assemblée générale ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant depuis quinze jours (15 jours) au moment de la convocation de l'assemblée au moins cinq actions. Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux ou un membre de l'assemblée.
Les rapports se trouvent à la disposition des actionnaires à la direction comptabilité -square avenue de Paris- Tunis dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.