ONE TECH HOLDING
S.A faisant appel public à l'épargne Au capital social de 53.600.000 dinars
Siège social : Cité El Khalij - rue Lac Lochness - Imm. Les Arcades Tour A - Les Berges du Lac, Tunis - Tunisie
M.F : 1174821/B/N/M/000 - R.C : B01199462010
Les actionnaires de la société ONE TECH HOLDING sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le jeudi 15 mai 2014 à 9h 30 minutes, à l'Hôtel «Les Berges du Lac Concorde» sis à la rue du lac Turkana, Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et des modes de convocation.
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société et du groupe One TECH de l'exercice 2013.
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe One TECH de l'exercice 2013.
4. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2013.
5. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2013.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2013.
7. Approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et à l'article 26 des statuts relatives à l'exercice 2013.
8. Quitus aux membres du conseil d'administration.
9. Fixation du montant des jetons de présence.
10. Autorisation accordée au conseil d'administration de la société pour la régulation du cours à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
11. Information des actionnaires de la société sur un franchissement de seuil.
12. Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration de la société, et...
13. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 30 jours avant la date de la réunion.