Constitution de BIAT CONSULTING

Société Anonyme

Matricule Fiscal : 000MA1344143/G

I/ Extrait des statuts :

Suivant acte sous seing privé en date du 10 Octobre 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes

de sociétés 1er bureau de Tunis le 6 Décembre 2013, enregistrement n° 13813544, Quittance n° 15890, il a été constitué BIAT CONSULTING une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : La prestation de services de conseil, de formation, d'accompagnement à la gestion de projets et de transfert du savoir-faire dans le domaine financier.

Siège social : 70-72 Avenue Habib Bourguiba – Tunis.

Durée : 99 ans.

Capital : 500.000 DT.

II/ Déclaration de souscription et de versement :

La déclaration faite par le fondateur de la société est reçue par Madame le Receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 6 Décembre 2013 enregistrée le même jour, Enregistrement n° 13813547, Quittance n° 15892.

III/ Assemblée générale constitutive :

Du procès verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 16 Janvier 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 2 Avril 2014. Enregistrement n° 14503549, Quittance n° 4603, il ressort que, après vérification, l'assemblée générale constitutive :

• A décidé la création de la société et a déclaré adhérer pleinement aux statuts de la société.

• A nommé :

• La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT)

• La Société Générale de Placement (SGP)

• La SICAF BIAT

• M. Thameur Derbel

• M. Hechmi Lakriche

Membres du premier conseil d'administration de la société. Ce mandat leur est confié pour une durée de 3 ans, et s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31 Décembre 2016.

• A nommé la société HLB GSAudit & Advisory, représentée par M. Sami Menjour en qualité de commissaire aux comptes de la société pour un mandat d'une durée de 3 ans s'achèvant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31 Décembre 2016.

IV/ Conseil d'administration :

Du procès verbal de la première réunion du 1er conseil d'administration en date du 16 Janvier 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 2 Avril 2014. Enregistrement n° 14803551, Quittance n° 4605, il appert que Monsieur Thameur Derbel a été nommé Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et Monsieur Mohamed Hadji a été nommé Directeur Général de la société pour une durée de 3 ans avec les pouvoirs les plus étendus mentionnés dans l'acte.

V/ Dépôt :

Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis API (guichet unique) en date du 4 Avril 2014 sous le n° D0112942014 deux exemplaires des actes suivants :

• Statuts de la société.

• Procès verbal de l'assemblée générale constitutive.

• Procès verbal du premier conseil d'administration.

• Déclaration de souscription et de versement.

• Liste des souscripteurs et états des versements enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 6 Décembre 2013. Enregistrement n° 13813546 Quittance n° 15891.