CLINIQUE EL AMEN S.A.
Société Anonyme
Au capital de 6.500.000 dinars
Siège social : 20, rue Aziza Othmana Mutuelleville, Tunis
Registre de commerce : B127241997
Matricule fiscale : 341832F/P/M/000
Messieurs les Actionnaires de la société CLINIQUE EL AMEN S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 14 mai 2014 à 15h00, au
siège social d'AMEN SANTE, sis à l'immeuble Espace Carthage, bloc A, 1053 Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2013 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des Etats Financiers clos le 31 décembre 2013 et affectation des résultats,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Désignation ou renouvellement des mandats des administrateurs venant à échéances,
6- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2014,
7- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire des déclarations d'administrateurs,
8- Pouvoirs.