دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة مصحة الأمان خ إ
شركة خفية الإسم
رأس المال الاجتماعي : 6.500.000 دينار المقر الاجتماعي : 20، نهج عزيزة عثمانة متوال فيل، تونس
المعرف الجبائي : 341832ف
السجل التجاري : B127241997
تدعو شركة مصحة الأمان خ إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة لعادية
التي ستنعقد يوم الأربعاء 14 ماي 2014، على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي لشركة ألامان للصحة الكائنة بعمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053 ضفاف البحيرة، تونس وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2013.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2013 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2013 وتبويب النتائج.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتهية نيابته.
6- تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2014.
7- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
8- نفوذ.