Société Anonyme au capital de 21.000 dinars
Siège social : Rue du Lac Toba - Immeuble Goldina, Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Matricule Fiscal : 1347020JAM000
1- Extrait des statuts :
Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 16 avril 2014, sous le n° 14804043, quittance n° 5282, il a été constitué une Société Anonyme ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Société « Nejma Oils Holding ».
Forme juridique : Société Anonyme, ne faisant pas appel public à l'épargne.
Capital social : 21.000 dinars divisé en 21.000 actions d'un dinars chacune.
Siège social : Rue du Lac Toba, immeuble Goldina, Les Berges du Lac - 1053 Tunis.
Objet : La prise des participations dans toutes sociétés commerciales, industrielles, de services ou immobilières.
Durée : 99 ans.
2- Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été reçue par le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau Tunis le 16 avril 2014, sous le n° 14804049, quittance n° 5286.
3- Assemblée Générale Constitutive :
Suivant procès verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 17 avril 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau Tunis le 18 avril 2014, sous le n° 14504127, quittance n° 5386, il a été décidé ce qui suit :
- Vérification de la sincérité et de la régularité de la déclaration de souscription et de versement.
- Approbation des Statuts et constatation de la constitution définitive de la société.
- Nomination en qualité de premiers administrateurs pour une durée de trois ans de Mr Ridha Slama, Mr Ali Slama, Mr Lassad Slama, Mr Ghassen Slama, M. Chihebeddine Slama, M. Abdelhakirn Slama et Mme Badra Slama.
Nomination de la société d'expertise comptable « Experts Comptables et Consultants Associés - ECECA » en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans.
4- Premier Conseil d'Administration :
Suivant procès verbal du premier conseil d'administration en date du 17 avril 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 18 avril 2014, sous le n° 14804129, quittance n° 5388, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de Mr Ali Slama en qualité de Président Directeur Général et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Fixation des pouvoirs du Président Directeur Général.
- La nomination de Mr Ridha Slama Directeur Général Adjoint et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Fixation des pouvoirs du Directeur Général Adjoint.
5- Publicité et dépôt au greffe :
Deux exemplaires des actes suivants ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 21 avril 2014 sous le n° D0114692014.
- Statuts de la société.
- Déclaration de souscription et de versement.
- Liste des souscripteurs et état des versements enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 16 avril 2014, sous le n° 14804044, quittance n° 5282.
- Procès verbal de l'assemblée générale constitutive.
- Procès verbal du 1er conseil d'administration.
6- Lieu ou sont déposés les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales :
Selon l'article 13 des statuts, les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposées au siège social et peuvent être consultés, pendant les horaires habituels de travail à la société.