Société DEMAT - S.A
Siège social : Immeuble Al Badr, rue du lac Mälaren les Berges du lac -1053 Tunis
Messieurs les actionnaires de la DEMAT S.A sont invités à assister aux réunions des assemblées générales extraordinaire et ordinaire qui auront lieu, le 26 mai 2014 respectivement à onze heures et à quatorze heure, à l'immeuble Al Badr, rue du Lac Mälaren les Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
L'assemblée générale extraordinaire :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire.
2. Augmentation du capital social.
3. Modification corréative de l'article 6 des statuts.
4. Pouvoirs pour formalités.
L'assemblée Générale Ordinaire :
1. Lecture et approbation éventuelle du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur l'activité de la société durant l'exercice 2013.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
3. Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des comptes arrêtés au 31/12/2013.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2013.
5. Approbation des conventions régies par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Nomination des administrateurs.
8. Nomination du commissaire aux comptes.
9. Pouvoirs pour formalités.