Société Sinew S.A
Société anonyme
Au capital de 4.000.000 Dinars
Siège social : 7, Avenue du 15 Octobre Lacagna 1009 El Ouardia-Tunis
R.C : B2489202008
M.F : 1078806N/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société SINEW sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 11 juin 2014 à 11 heures au siège de la Société sis au 7 avenue du 15 Octobre Lacagna - Ouardia, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013,
2. Examen des états financiers au 31 décembre 2013,
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013,
4. Approbation du rapport d'activités du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013,
5. Affectation du résultat de l'exercice 2013,
6. Quitus aux administrateurs;
7. Nominations du commissaire aux comptes;
8. Nominations des administrateurs;
9. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2014,
10. Informer les actionnaires des fonctions de direction que les membres du conseil d'administration et le Président Directeur Général occupent dans d'autres sociétés.
11. Questions diverses.