Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 11 Juin 2014 — Société Sinew Tunisie S.A

Société Sinew Tunisie S.A

Société anonyme

Au capital de 3.000.000 Dinars

Siège social : 7, Avenue du 15 Octobre Lacagna 1009 El Ouardia - Tunis

R.C : B4028022009

M.F : 109297 6R/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société Sinew Tunisie sont convoqués à l'assemblée générale

ordinaire qui se tiendra le mercredi 11 juin 2014 à 10 heures au siège de la Société sis au 7, avenue du 15 octobre Lacagna Ouardia, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013,
2. Examen des états financiers au 31 Décembre 2013,
3. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013,
4. Approbation du rapport d'activités du Conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013,
5. Affectation du résultat de l'exercice 2013,
6. Quitus aux administrateurs;
7. Nominations des administrateurs;
8. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2014,
9. Informer les actionnaires des fonctions de direction que les membres du conseil d'administration et le Président Directeur Général occupent dans d'autres sociétés.
10. Questions diverses.