Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Compagnie d'Assurances et de Réassurance Tuniso-Europeenne

Article 276 du code des sociétés commerciales
Compagnie d'Assurances et de Réassurance Tuniso-Europeenne
CARTE-SA

Société anonyme
Capital social : 25.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Carte, Lot BC4 - Centre Urbain Nord 1082 Tunis
M.F : 0000205M

Le conseil d'administration tenu le 28/4/2014, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le jeudi 5 juin 2014 à 9 Heures au siège social de la

Société sis à l'Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord 1082 Tunis, avec comme points à l'ordre du jour :

1. Examen et approbation du rapport du conseil sur la gestion de la société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2013,
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2013,
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation de conventions réglementées,
4. Nomination des membres du conseil d'administration,
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2013,
6. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2012,
7. Quitus aux administrateurs,
8. Fixation des jetons de présence.
9. Pouvoirs.