«ADWYA S.A»
Société anonyme au capital de 13 200 000 Dinars
Siège social : Route de la Marsa km 14, BP 658 - 2070 La Marsa
M.F : 014346YAM000
RCS : B164701996
Le conseil d'administration de la société ADWYA réuni le mardi 6 Mai 2014 informe les actionnaires de la société que l'assemblée générale ordinaire se tiendra le jeudi 5 juin 2014 à 9.30 h au siège social de l'institut Arabe des Chefs d'Entreprise (IACE), Boulevard Principal 2053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport d'activité présenté par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013.
2- Lecture et approbation des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
3- Approbation des états financiers au 31 décembre 2013.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
5- Approbation des conventions réglementées.
6- Quitus aux Administrateurs.
7- Renouvellement et/ou Nomination de nouveaux Administrateurs.
8- Approbation du programme d'investissement complémentaire 2014 et autorisation de l'engagement des crédits.
9- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et des membres du comité permanent d'audit.