L'accumulateur Tunisien Assad
S.A. au capital de 12.000.000 Dinars
Sise à rue Elfouledh à la Z.I. à Ben Arous
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les actionnaires de
L'accumulateur Tunisien Assad sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire le mercredi 18 juin 2014 à 15 h 30 mn à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « la Maison de l'Entreprise » sis aux Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013,
2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes pour le même exercice,
3- Approbation, le cas échéant, des états financiers de la Société l'Accumulateur Tunisien Assad arrêtés au 31/12/2013 et des opérations spéciales visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales,
4- Approbation, le cas échéant, des états financiers consolidés du groupe Assad arrêtés au 31/12/2013,
5- Quitus à donner aux administrateurs,
6- Affectation des résultats,
7- Renouvellement et/ou nomination des membres du Conseil d'Administration,
8- Fixation des jetons de présence,
9- Renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration pour l'achat et la revente des actions de la société en bourse conformément à l'article 19 nouveau de la loi n° 94-117,
10- Questions diverses.
Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires, pour consultation, au siège social de la société dans le délai légal.