استدعاء للجلسة العامة العادية
البطارية التونسية أسد
ش.خ.إ رأس مالها : 12.000.000 دينار مقرها الاجتماعي : نهج الفولاذ المنطقة الصناعية ببن عروس
السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الاربعاء 18 جوان 2014 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال (15 س و30 دق) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول
حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2013.
2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات لنفس السنة المحاسبية.
3- المصادقة عند الاقتضاء على القوائم
المالية | للشركة | موقوفة | إلى | حدود
31 ديسمبر 2013 وكذلك على العمليات الخاصة موضوع الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 4- المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات أسد موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2013.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تخصيص النتائج.
7- تجديد و/أو تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة.
8- تحديد منحة الحضور.
9- تجديد الترخيص المسند لمجلس إدارة الشركة لشراء وإعادة بيع أسهم الشركة بالبورصة طبقا الفصل 19 جديدا من القانون عدد 117 لسنة 1994.
10- مسائل مختلفة.
جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.