Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
SIAME
Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques
Société Anonyme au capital de 14.040.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle 8030-Grombalia
RC : B1126321997;
MF: 011723QAM000
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques "SIAME", sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mercredi 11 Juin 2014 à 09 heures au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis à la Maison de l'Entreprise, Angle Avenue Principale, rue du Lac Turkana 1053 les Berges du lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2013;
2. Examen des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2013;
3. Lecture et approbation des états financiers, et du rapport d'activité de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/1/2013;
4. Lecture et approbation des conventions réglementées par les dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2013;
6. Examen du rapport d'activité du groupe SIAME
7. Lecture et approbation des états financiers consolidés du groupe «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2013;
8. Examen du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe «SIAME» arrêtés au 31/12/2013;
9. Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l'exercice 2013;
10. Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2013;
11. Informations sur les éventuels franchissements de seuil et le déroulement de l'opération de rachat d'actions.