Renouvellement des mandats des administrateurs
Nomination d'un commissaire aux comptes
Nomination d'un président directeur général et augmentation du capital
Société El Mawassir
Société anonyme
Au capital de 11.713.000 DT
Siège social : Z.I Mégrine-Riadh, Rte Z4-2014
I.F : 36050D/A/M/000
R.C : B132091996
Suivant P.V de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 14 avril 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau - Tunis, le 24 avril 2014, sous le n°14804401, quittance n°5691, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 9 mai 2014 avec les états financiers de l'exercice 2013 sous le n°D2323696, l'assemblée générale ordinaire a décidé d'approuver les états financiers de l'exercice 2013, de renouveler les mandats des administrateurs; Mr Miloud Chaabi, Mr Faouzi Chaabi, Mr Mohamed Regba, Mme Ezzohra Samouh et Mme Samira Moalla pour trois ans; exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi que de nommer la société "FMBZ-KPMG TUNISIE", nouveau commissaire aux comptes de la société pour trois ans; exercices 2014, 2015 et 2016.
Et suivant P.V de la réunion du conseil d'administration du 14 avril 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau - Tunis, le 24 avril 2014, sous le n° 14804402, quittance n°5692, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 09 mai 2014, sous le n°D2323696, il a été décidé de désigner Monsieur "Miloud Chaabi" en qualité de Président Directeur Général de la société "El Mawassir" pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016, de lui déléguer les pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction générale de la société et de l'autoriser à contracter des emprunts auprès des institutions financières au profit de la société et à disposer de ses biens, en tenant compte des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
Et suivant P.V de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau - Tunis, le 24 avril 2014, sous le n°14504400, quittance n° 5690, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 9 mai 2014, sous le n°D2323696, l'assemblée générale extraordinaire a décidé l'augmentation du capital social de 10.946.800 à 11.713.000 Dinars par incorporation du compte spécial d'investissement pour un montant de 766.200 dinars et la création de 7662 actions de 100 dinars de nominal chacune entièrement libérées, toutes de même catégorie, l'article 7 des statuts de la société est en conséquence modifié.