«FINO»
Société anonyme
Au capital de 3.600.000 dinars
Siège social : 17, rue de la Parfumerie - ZI Ksar Said - Tunis
RC : B115882002
IF : 306910 C/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 17/6/2013 enregistré à la recette des finances de Douar Hicher à la date du 7/5/2014 n° d'enregistrement : 14701185, n° de quittance : M021854, les associés ont décidé :
- Lecture des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012 ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
- D'approuver les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012 ;
- D'approuver les conventions réglementées ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs pour la période d'un seul exercice s'achèvant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur les comptes de l'exercice 2013 :
- Monsieur Belhassen Gherab
- Monsieur Riadh Gherab
- La Société «Marsa Fashion Company» représentée par son gérant Monsieur Khaled Mzid
- Monsieur Nafaa Ennaifer
- Renouvellement du mandat du cabinet «CMR AUDIT» représenté par son gérant Monsieur Faouzi Chaabane en qualité de commissaire aux comptes de la société pour un mandat de trois exercices : 2013, 2014 et 2015
- Questions divers.
Et en vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 17/6/2013 enregistré à la recette des finances de Douar Hicher, à la date du 7/5/2014 n° d'enregistrement : 14701186, n° de quittance : M021855, les associés ont décidé:
- de Renouveler mandat de Monsieur Belhassen Gherab en qualité de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur les comptes de l'exercice 2015
- Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du TPI de la Manouba en date du 16/5/2014, sous le n° D3164902.