Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Assurances Salim

Société anonyme au capital de 13 300 000 Dinars

Siège social : Immeuble Assurances Salim lot AFH BC5 Centre Urbain Nord -Tunis -1003

RC: B150661997

MF: 538937CPM 000

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société « Assurances Salim » sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Mardi 10 Juin 2014, à 10 h 30mn au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Av. Mohamed V-1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2013 ;
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2013 ;
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2013 ;
4- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux administrateurs ;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2013;
7- Fixation des jetons de présence des administrateurs et des membres du comité permanent d'audit;
8- Renouvellement du mandat d'administrateurs;
9- Désignation du Co-commissaire aux comptes ;
10- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.

Conformément aux dispositions de l'article 37 des statuts, les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d'être inscrit sur les registres sociaux huit jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.

Les autres titulaires d'actions inférieures à 10 peuvent pour être admis dans l'assemblée générale ordinaire se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société sis à l'Immeuble Assurances Salim, Lotissement AFH/ BC5, au Centre Urbain Nord Tunis.