Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Univers Participations SICAF

Société Univers Participations SICAF
Société anonyme
Société d'investissement à capital fixe
Au capital social de 500 000 dinars

Siège social : c/o BTK- 10 bis avenue Mohamed V - 1001 Tunis
M.F : 0846838 R/M/N/000
R.C : B 139172003

Les actionnaires de la S.A Société Univers Participations SICAF filiale de

la Banque TunisoKoweitienne, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la société, sise au 10 bis, Avenue Mohamed V- 1001 - Immeuble BTK. et ce le vendredi 6 juin 2014 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2013 ;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013 ;
3. Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2013 ;
4. Approbation des conventions visées par l'article 200 du CSC;
5. Quitus aux administrateurs pour leurs gestions courant de l'exercice 2013 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2013 ;
7. Fixation du montant des jetons de présence pour l'année 2014 ;
8. Pouvoirs pour formalités.