Convocation à la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2014 à 15.00h
La Générale Industrielle de Filtration Gif SA
SA au capital de 10 268 973 DT
GP1 Km 35 Grombalia 8030
RC : B139271997
MF : 6874X/A/M/000
Le président du conseil d'administration convoque tous les actionnaires de la société La Générale Industrielle de Filtration GIF SA pour assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l'hôtel Golden Tulip Gammarth sis à la rue de la République la Marsa 2078 à 15h afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité préparé par le conseil d'administration.
2. Lecture des rapports Général et spécial du commissaire aux comptes.
3. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
4. Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
5. Affectation des résultats.
6. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
7. Quitus aux membres du conseil d'administration.
8. Fixation des Jetons de présence pour l'exercice 2014.
9. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2014.
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
11. Réélection des administrateurs représentant les petits porteurs.
12. Déclaration des postes occupés par les administrateurs au sein des autres sociétés.
13. Pouvoirs pour accomplissement des formalités juridiques requises par la loi.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice clos 2013, du rapport du conseil d'Administration, des rapports du commissaire aux comptes, et un projet de résolutions à soumettre à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter à partir du 02 juin 2014 au siège social de la société sis au GP1 Km 35 Grombalia 8030.